Comité d’audit
Mission principale :
Dans la limite des fonctions du Conseil d’administration, le comité examine les comptes annuels et semestriels, s’assure de la pertinence, de la permanence et de la fiabilité des méthodes comptables en vigueur dans la Société et contrôle la mise en oeuvre effective des procédures de contrôle interne et de la gestion des risques dans l’entreprise.
Composition :
Trois administrateurs : Monsieur René Barbier de La Serre, Président, Madame Patricia Barbizet et Monsieur Jean-Philippe Thierry.
Le rapport Bouton recommande que deux tiers des membres du Comité soient indépendants au regard des critères d’indépendance retenus.
Comité des remunerations
Mission principale :
Présenter au Conseil d’administration des propositions concernant les remunerations du Président-directeur général et la méthode de répartition des jetons de présence alloués par l’Assemblée générale au Conseil d’administration.
Le Comité apprécie l’ensemble des rémunérations et avantages perçus par les membres du Comité exécutif du groupe PPR, y compris les avantages en matière de retraite et de toute autre nature.
Composition :
Six administrateurs : Monsieur Philippe Lagayette, Président, Madame Patricia Barbizet, et Messieurs René Barbier de la Serre, Pierre Bellon, Allan Chapin et François-Henri Pinault.
La moitié des membres du Comité des rémunérations sont qualifiés d’administrateurs indépendants au regard des critères d’indépendance retenus.
Le rapport Bouton recommande que le Comité des rémunérations soit composé majoritairement d’administrateurs indépendants et qu’aucun mandataire social n’en soit membre. La politique de rémunération des membres du Comité exécutif constituant une composante importante du travail du Comité des rémunérations, il a été estimé dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Société et du Comité que le Directeur général soit membre du Comité. Par ailleurs, le Directeur général s’absente des délibérations du Comité concernant sa rémunération.
Comité des nominations
Mission principale :
Examiner les propositions de nomination d’administrateurs au Conseil d’administration qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou, en cas de vacance, à celle du Conseil d’administration. Le Comité examine aussi la situation des administrateurs au regard des critères d’indépendance définis par le Conseil.
Composition :
Trois administrateurs : Madame Patricia Barbizet, Président, et Messieurs Baudouin Prot et Allan Chapin.
Un tiers des membres du Comité des nominations est qualifié d’indépendant au regard des critères d’indépendance retenus.
Le rapport Bouton recommande que le Comité des nominations soit composé majoritairement d’administrateurs indépendants ainsi que le Conseil d’administration lui-même. Ce dernier pourcentage est réduit à un tiers dans les sociétés ayant un actionnaire de contrôle.
Comité stratégique et de développement
Mission principale :
Dans la limite des fonctions du Conseil d’administration, le comité identifie, étudie et accompagne les initiatives de développement stratégiques du groupe PPR.
Composition :
Quatre administrateurs : Madame Patricia Barbizet, Président, et Messieurs Pierre Bellon, Philippe Lagayette et François-Henri Pinault.
Monsieur François Pinault, Président d’Honneur du Conseil d’administration est également membre d’honneur du Comité stratégique et de développement et à ce titre est invité à participer aux réunions du Comité avec voix consultative.
Mise à jour : septembre 2006